Bitcoin.com

Washington Esmaga Golpes Cripto: US$ 580 Milhões Apreendidos em Ofensiva Contra Fraudes!

1 de março de 202606:30 AM
Washington Esmaga Golpes Cripto: US$ 580 Milhões Apreendidos em Ofensiva Contra Fraudes!
A mais recente ofensiva de Washington contra fraudes cripto está revelando a verdadeira escala de um ecossistema criminoso que operou por anos, drenando economias. Promotores federais anunciam que o rastro do dinheiro está sendo cortado, com um valor impressionante já apreendido. Redes de golpes como 'Pig Butchering' estão perdendo acesso aos seus fundos em criptomoedas.

Esta é uma versão resumida e adaptada. Para ler a matéria completa e original, acesse a fonte oficial abaixo.

Ler Matéria Completa em Bitcoin.com

Resumo Diário do Jornal Bitcoin

Receba as principais notícias do dia, análises e tendências do mercado diretamente no seu e-mail. Sem spam, apenas o essencial.

Junte-se a mais de 10.000 leitores inteligentes.

Relacionadas

CryptoPotato

EUA apreendem US$ 61 milhões em Tether ligados a golpes de 'Pig Butchering'

Autoridades federais dos EUA confiscaram US$ 61 milhões em USDT após uma denúncia ao Departamento de Segurança Interna revelar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplas carteiras e golpes de 'abate de porcos'.

JPMorgan Chase acusa família de vítima do 11 de setembro de fraude e encerra contas abruptamente
The Daily Hodl★ Destaque

JPMorgan Chase acusa família de vítima do 11 de setembro de fraude e encerra contas abruptamente

O JPMorgan Chase gerou indignação ao acusar Malik Washington de fraude durante o depósito de um cheque de anuidade legítimo referente à morte de seu pai nos ataques de 11 de setembro. Além de recusar o depósito, o banco encerrou sumariamente todas as contas da família, evidenciando o poder arbitrário das grandes instituições financeiras.

DOJ dos EUA apreende US$ 580 milhões em criptos ligados a crime transnacional chinês
CoinTelegraph Brasil

DOJ dos EUA apreende US$ 580 milhões em criptos ligados a crime transnacional chinês

A Scam Center Strike Force do Distrito de Colúmbia, criada pela procuradora Jeanine Pirro, bloqueou US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a crime transnacional ao longo de três meses.

Senadores EUA pedem DOJ e Tesouro para investigar Binance por suspeita de financiar terroristas
CoinDesk

Senadores EUA pedem DOJ e Tesouro para investigar Binance por suspeita de financiar terroristas

Nove legisladores dos EUA solicitaram ao Departamento do Tesouro e ao DOJ (Departamento de Justiça) que investiguem a Binance após relatos indicarem que a exchange global teria canalizado financiamento potencial para grupos terroristas.

Binance em mira: Democratas do Senado lideram inquérito ao DOJ e Warren exige investigação
NewsBTC

Binance em mira: Democratas do Senado lideram inquérito ao DOJ e Warren exige investigação

Democratas liderados por Elizabeth Warren enviaram carta ao DOJ e ao Tesouro exigindo nova investigação sobre a Binance. A carta aponta alegações de lavagem de dinheiro e transações com a Irã, questionando o cumprimento do acordo de 2023. O senador Richard Blumenthal também iniciou uma investigação separada sobre sanções. A Binance nega as acusações.

Senadores Democratas Dão Fogo à Binance: DOJ e Tesouro Devem Investigar Trump e Sanções à Irã
Bitcoin Magazine

Senadores Democratas Dão Fogo à Binance: DOJ e Tesouro Devem Investigar Trump e Sanções à Irã

Senadores democratas aceleram investigações contra a Binance, exigindo que o DOJ e o Tesouro investiguem supostas conexões com o ex-presidente Trump e violações de sanções à Irã.

Jornal Bitcoin Logo