CoinDesk

Senadores EUA pedem DOJ e Tesouro para investigar Binance por suspeita de financiar terroristas

27 de fevereiro de 202610:08 PM
Senadores EUA pedem DOJ e Tesouro para investigar Binance por suspeita de financiar terroristas
Nove legisladores dos EUA solicitaram ao Departamento do Tesouro e ao DOJ (Departamento de Justiça) que investiguem a Binance após relatos indicarem que a exchange global teria canalizado financiamento potencial para grupos terroristas.

Esta é uma versão resumida e adaptada. Para ler a matéria completa e original, acesse a fonte oficial abaixo.

Ler Matéria Completa em CoinDesk

Resumo Diário do Jornal Bitcoin

Receba as principais notícias do dia, análises e tendências do mercado diretamente no seu e-mail. Sem spam, apenas o essencial.

Junte-se a mais de 10.000 leitores inteligentes.

Relacionadas

NewsBTC

Mistura de Cripto Volta com Força: Criminosos Adaptaram Mais Rápido que as Leis

Pesquisa da CCAF revela que o uso de misturadores de criptomoedas voltou aos níveis pré-banimento. O protocolo Railgun domina o mercado com 71% do volume, enquanto criminosos se adaptaram mais rápido que as regulamentações, migrando para outras plataformas e pontes descentralizadas.

Projeto de Lei Criminaliza Evasão Fiscal com Cripto no Brasil: Stablecoins e Dólar no Alvo
Bitcoin.com

Projeto de Lei Criminaliza Evasão Fiscal com Cripto no Brasil: Stablecoins e Dólar no Alvo

A deputada Tabata Amaral propõe criminalizar a evasão fiscal utilizando criptomoedas e proxies do dólar, incluindo stablecoins. A medida visa conter o aumento de remessas e pagamentos não declarados, intensificando o controle fiscal do governo brasileiro.

Binance é barrada: Juíza de NY impede arbitragem em Singapura e mantém ações abertas
CoinTelegraph Brasil

Binance é barrada: Juíza de NY impede arbitragem em Singapura e mantém ações abertas

Juíza de Nova York impede que a Binance resolva a disputa via arbitragem em Singapura, mantendo as ações de investidores anteriores a 2019 abertas nos tribunais americanos.

Binance em mira: Democratas do Senado lideram inquérito ao DOJ e Warren exige investigação
NewsBTC

Binance em mira: Democratas do Senado lideram inquérito ao DOJ e Warren exige investigação

Democratas liderados por Elizabeth Warren enviaram carta ao DOJ e ao Tesouro exigindo nova investigação sobre a Binance. A carta aponta alegações de lavagem de dinheiro e transações com a Irã, questionando o cumprimento do acordo de 2023. O senador Richard Blumenthal também iniciou uma investigação separada sobre sanções. A Binance nega as acusações.

580 Milhões em Cripto: Justiça dos EUA apreende fortuna de golpistas chineses no Sudeste Asiático
BlockTrends

580 Milhões em Cripto: Justiça dos EUA apreende fortuna de golpistas chineses no Sudeste Asiático

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 580 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a organizações criminosas chinesas no Sudeste Asiático. A operação uniu investigação on-chain e devolução de valores às vítimas, combatendo golpes de romance e engenharia social.

Senadores Democratas Dão Fogo à Binance: DOJ e Tesouro Devem Investigar Trump e Sanções à Irã
Bitcoin Magazine

Senadores Democratas Dão Fogo à Binance: DOJ e Tesouro Devem Investigar Trump e Sanções à Irã

Senadores democratas aceleram investigações contra a Binance, exigindo que o DOJ e o Tesouro investiguem supostas conexões com o ex-presidente Trump e violações de sanções à Irã.

Jornal Bitcoin Logo