A Taebank Markets, uma plataforma que alega ter licença para operar em criptomoedas e no mercado forex, se apresentou como uma corretora regulamentada para clientes brasileiros, prometendo lucros diários através de sinais operacionais. No entanto, a situação parece estar se desenrolando de forma preocupante. Recentemente, a empresa anunciou a suspensão dos saques, alegando necessidade de manutenção geral em seu sistema. Os clientes foram informados a esperar até 28 de novembro
Além disso, a Taebank promete retornos de 4% diários em operações SOX36 e 6,5% em sua criptomoeda própria, a TSV, que supostamente opera contra o USDT na plataforma. Entretanto, relatos indicam que investidores de todas as partes do Brasil estão depositando quantias significativas na plataforma, atraídos por suas promessas extravagantes e pela presença de subcelebridades em eventos promocionais.
Acredite ou não, vários famosos brasileiros têm promovido a Taebank em eventos, incluindo Ossamá Sato, Fofoquito, Marisa Salles e Marcos Oliver. A confiança gerada por esses rostos conhecidos parece ter colocado muitos investidores em uma situação delicada, levando-os a acreditarem nas promessas feitas pela empresa.
Relatos de clientes indicam que alguns se sentem enganados ao ver suas solicitações de saque ignoradas, especialmente com comentários alarmantes comparando a Taebank com o esquema financeiro da Beefund. Um cliente foi visto compartilhando que tinha 6 mil dólares presos na plataforma, o que evidencia o desespero crescente entre os investidores.
O especialista em investigações de crimes financeiros, Luiz Souza, já havia emitido alertas sobre a Taebank há meses, identificando-a como uma possível fraude. Segundo ele, prometer lucros diários garantidos é uma tática enganosa que muitas plataformas fraudulentas compartilham. Luz alertou sobre a falta de regulamentação e o uso de nomes como FinCEN para criar uma falsa sensação de segurança.
Ele adverte que, agora com a paralisação dos saques até 28 de novembro, o cenário que se apresenta é de um golpe em sua fase final. Com a experiência adquirida em sua longa carreira, Souza recomenda que investidores mantenham uma postura cética e cautelosa ao considerar propostas que garantem rendimentos diários sem riscos.