O senador Ron Wyden, representante do Partido Democrata nos Estados Unidos, anunciou uma investigação abrangente contra Dan Morehead, o fundador da Pantera Capital, sob alegações de que ele pode ter sonegado impostos significativos.
Na carta enviada a Morehead, datada de quarta-feira (1), o senador deu um prazo até o dia 15 de outubro para que o bilionário responda às preocupações levantadas. Wyden destacou que sua equipe recebeu informações que indicam que, após a mudança de Morehead para Porto Rico e a consequente obtenção de isenção fiscal, a Pantera Capital vendeu uma posição significativa resultando em ganhos de capital superiores a $1 bilhão. Ele também citou que a parte de Morehead desses ganhos poderia chegar a centenas de milhões de dólares.
Wyden afirmou: “Essas são alegações sérias de potencial abuso de incentivos fiscais de Porto Rico para evitar o pagamento de impostos nos EUA que o senhor deve abordar imediatamente”. As autoridades têm mostrado atenção crescente sobre como os contribuintes estão utilizando as leis de residência de Porto Rico para escapar de obrigações fiscais nos Estados Unidos.
Em janeiro de 2025, Wyden já havia levantado a possibilidade de uma investigação, conforme Morehead e seus advogados haviam mostrado disposição para colaborar. Recentemente, no entanto, o senador indicou que não obteve respostas adequadas da defesa do bilionário.
No curso da investigação, o senador revelou que seus investigadores descobriram que Morehead foi aconselhado por Jeffrey Rubinger, um advogado de Miami, que teria fornecido informações incorretas sobre a possibilidade de rendimentos acumulados antes de sua residência em Porto Rico serem considerados isentos de impostos federais.
Funcionários do IRS também confirmaram ao Comitê de Finanças do Senado que há várias investigações em andamento que envolvem potencial deturpação de fatos relacionados à residência fiscal de contribuintes e a origem de sua renda. As implicações desta investigação não estão claras, mas o governo pode estar se preparando para cobrar sua parte dos ganhos que, segundo alegações, foram sonegados por Morehead.
A situação está evoluindo, e enquanto o bilionário ainda não se manifestou publicamente, ratificações das autoridades sugerem que o scrutinamento sobre práticas fiscais dos ricos está apenas começando. Resta saber como Morehead irá responder aos questionamentos e quais passos tomará para sua defesa neste caso potencialmente explosivo.