Zhimin Qian, uma mulher de 47 anos originária da China, foi recentemente condenada a 11 anos e 8 meses de prisão no Reino Unido, em um caso que chocou o mundo das criptomoedas. Qian, frequentemente chamada de “Rainha das Criptomoedas da China”, utilizou suas habilidades para enganar 128 mil vítimas entre os anos de 2014 e 2017, resultando em perdas financeiras que ultrapassam 600 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 4,2 bilhões).
Depois de fugir da China, ela se estabeleceu no Reino Unido, onde passou seis anos se esquivando das autoridades. Sua captura se deu quando foi descoberta ao tentar adquirir uma mansão luxuosa avaliada em R$ 144 milhões. O caso ganhou notoriedade não apenas pela quantidade de vítimas, mas também pelo montante de bitcoins envolvidos: 61 mil bitcoins, avaliados em US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 33,6 bilhões), foram confiscados durante a operação.
Zhimin Qian já havia sido condenada anteriormente por lavagem de dinheiro em 2024, e em setembro de 2025, aceitou a culpa tanto pela posse de criptomoedas obtidas de forma ilegal quanto pela lavagem de dinheiro. A magnitude da fraude fez com que o Ministério Público da Coroa do Reino Unido declarasse o confisco como o maior já registrado no país.
A atuação de Qian não foi solitária; ela contou com o apoio de cúmplices, incluindo Jian Wen, que já tinha enfrentado a justiça e atuava como uma intermediária na compra de bens luxuosos. A investigação revelou tentativas de aquisição de imóveis no valor de 4,5 milhões, 23,5 milhões e 12,5 milhões de libras esterlinas, todas frustradas pelas rígidas políticas anti-lavagem de dinheiro.
Além disso, outra integrante do esquema, Senghok Ling, também foi condenada a quase cinco anos de prisão por sua participação no golpe. O caso levantou questões sérias sobre a segurança e a regulação do uso de criptomoedas, especialmente considerando que o Reino Unido mantém em suas carteiras 61.245 bitcoins, muitos dos quais podem ser contestados devido à sua origem criminosa.
As repercussões deste caso refletem a luta contínua das autoridades contra fraudes envolvendo criptomoedas. Com Qian enfrentando uma longa sentença e o valor massivo de bitcoins apreendidos, o resultado deste caso será um importante marco para futuras investigações e regulamentações relacionadas ao uso e à custódia de criptomoedas em nível global.