Na manhã da quarta-feira (5), a Polícia Federal, em colaboração com o GAECO e o MPF, deu início à Operação Trampo, com a missão de desarticular uma organização criminosa que atuava de forma interestadual, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. O foco dessa operação foi a subtração de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Auxílio Emergencial de contas da Caixa Econômica Federal, além de realizar atos de lavagem de capitais.
Durante a operação, cerca de 100 policiais federais cumpriram um total de 27 mandados de busca e apreensão em diversos municípios, incluindo o Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens no valor aproximado de R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares para 21 investigados, como o recolhimento de passaporte e proibição de contato entre eles.
No decorrer das investigações, foram apreendidos diversos itens, como celulares, computadores, veículos, joias, relógios, e, surpreendentemente, criptomoedas. Este esquema criminal foi elaborado a partir da obtenção ilícita de dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa, usando documentação falsa para acessar indevidamente as contas, permitindo que os criminosos realizassem saques fraudulentos e pagamentos de boletos. Desta forma, valores destinados a cidadãos vulneráveis foram subtraídos.
As apurações levaram à descoberta de que os fraudadores utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros, criando uma rede complexa de atividades ilegais. Com um comando organizado, cada membro do grupo desempenhava funções bem definidas, todas voltadas para a execução de crimes financeiros. A Polícia Federal continua sua busca para identificar todos os envolvidos na fraude e para recuperar os valores subtraídos.
Os indiciados enfrentam graves acusações, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado e outros crimes relacionados a documentos falsificados e falsidade ideológica. É importante ressaltar o alerta da Polícia Federal sobre o delito de emprestar contas bancárias para a movimentação de valores ilícitos, uma prática que favorece o crime organizado e causa danos diretos à sociedade.
A Operação Trampo faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que tem por objetivo principal a cooperação com instituições financeiras na luta contra fraudes eletrônicas.