A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou uma operação nesta terça-feira (10) visando desarticular três grupos criminosos envolvidos em um esquema de criptomoedas que movimentou a impressionante quantia de 55 bilhões de reais nos últimos três anos. Os alvos da ação estão distribuídos em diversos estados do Brasil, com investigados também nos Estados Unidos. A identidade das empresas alvo dos mandados não foi divulgada pelas autoridades, porém, estima-se que os grupos investigados possam ter até 9 bilhões de reais em criptomoedas e contas bancárias bloqueados.
Denominada Operação Niflheim, a ação coordenada pela PF tem como objetivo combater suspeitos de lavagem de dinheiro e envio de divisas para o exterior através do mercado de criptomoedas. Com a mobilização de 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal, foram cumpridos 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em diferentes cidades, como Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Brasília/DF. A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e corretoras de criptomoedas dos investigados em mais de R$ 9 bilhões, além do arresto de veículos e imóveis.
A investigação, que teve início em setembro de 2021, revelou que os grupos criminosos estariam envolvidos em diversas camadas de operações financeiras, utilizando empresas de fachada e métodos sofisticados para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os suspeitos, baseados em Caxias do Sul/RS e em Orlando (EUA), teriam movimentado mais de R$ 55 bilhões desde o início das investigações. Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa, entre outros. As autoridades seguem atuando para desmantelar esses grupos e evitar que novos esquemas criminosos se proliferem no mercado de criptomoedas.