Recentemente, uma operação conjunta entre as polícias e os sistemas judiciários da Argentina e do Brasil resultou na prisão de um fugitivo conhecido como “Olmedo”, suspeito de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Olmedo, um cidadão argentino, liderava o “Núcleo Argentino” de uma organização criminosa internacional especializada em lavagem de dinheiro. A quadrilha atuava como intermediária financeira, utilizando contas bancárias no Brasil para depósitos vindos do “Núcleo Paraguaio” e facilitando a transferência de dólares e criptomoedas USDT a nível internacional.
As investigações revelaram um sofisticado esquema de ocultação e movimentação de grandes somas de dinheiro, operando principalmente a partir de São Caetano do Sul, em São Paulo. Olmedo contava com a ajuda de um colaborador para indicar as contas bancárias brasileiras onde os fundos ilícitos eram recebidos, visando dar uma aparência de legalidade a esses recursos.
A prisão de Olmedo é mais um exemplo da atuação coordenada entre os países, com a Justiça Federal de Porto Alegre emitindo mandados de prisão e as autoridades argentinas executando a captura. Tanto o Banco Central quanto a Receita Federal têm se adaptado às criptomoedas, implementando regulamentações para monitorar transações envolvendo ativos digitais.
Com regras mais rígidas, instituições financeiras e exchanges de criptomoedas são obrigadas a reportar movimentações suspeitas, enquanto a Polícia Federal e o Ministério Público conduzem investigações para rastrear a origem e o destino de recursos ilegais movimentados por meio de criptomoedas.
Essa operação conjunta entre Brasil e Argentina demonstra o compromisso das autoridades em combater crimes financeiros envolvendo criptomoedas. É fundamental que haja uma cooperação internacional cada vez mais eficaz para desmantelar organizações criminosas que se utilizam desse meio para cometer ilícitos. Fique ligado para mais notícias e atualizações sobre esse e outros casos envolvendo criptomoedas. Juntos, podemos promover um ambiente mais seguro e transparente no mundo das criptomoedas.
Fonte: Operação Conjunta Brasil e Argentina prende homem que lavou dinheiro com criptomoedas.