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Senador dos EUA abre investigação contra Binance por suposto descumprimento de sanções

25 de fevereiro de 202610:07 AM
Senador dos EUA abre investigação contra Binance por suposto descumprimento de sanções
Um senador sênior dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a exchange de criptomoedas Binance, alegando que a plataforma processou cerca de US$ 1,7 bilhão em transações ligadas a entidades iranianas e à "frota fantasma" de petróleo russo, que violariam sanções. O senador Richard Blumenthal solicitou documentos e registros internos sobre os controles de sanções e práticas de conformidade da Binance. A exchange negou as acusações, afirmando que monitora atividades suspeitas, possui procedimentos rigorosos de conformidade e não permite usuários iranianos na plataforma.

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