Reino Unido Derruba Mercado Negro de Cripto de US$ 20 Bi Ligado a Golpes no Sudeste Asiático
O Reino Unido impôs sanções abrangentes à Xinbi, uma plataforma de criptomoedas chinesa acusada de operar um mercado negro de criptomoedas de US$ 20 bilhões ligado a anéis de golpes no Sudeste Asiático. A medida congela ativos ligados ao Reino Unido associados à plataforma e proíbe cidadãos e empresas britânicas de fazerem negócios com ela. Xinbi é descrita como o centro de uma teia de operações criminosas interligadas, incluindo complexos de golpes no Camboja que utilizam trabalhadores traficados para executar esquemas de fraudes em grande escala. Duas pessoas ligadas ao Prince Group, uma empresa cambojana envolvida em fraudes de criptomoedas, também foram sancionadas. A ação do governo britânico, apoiada por dados da Chainalysis, visa cortar o pipeline financeiro que sustenta esses esquemas criminosos. Esta é uma das maiores operações contra o mercado negro de criptomoedas, demonstrando o compromisso das autoridades com a responsabilização de indivíduos e plataformas que facilitam atividades criminosas no ecossistema cripto.
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