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Operação de Lavagem de Dinheiro Cripto de US$ 100 Milhões Desmantelada: 81 Contas Bancárias e Transferências Offshore Expostas

22 de fevereiro de 202603:30 AM
Operação de Lavagem de Dinheiro Cripto de US$ 100 Milhões Desmantelada: 81 Contas Bancárias e Transferências Offshore Expostas
Uma vasta operação federal de lavagem de dinheiro, que movimentou quase US$ 100 milhões em fundos de investidores através de empresas de fachada, contas offshore e grandes exchanges de criptomoedas, foi desmantelada. O caso ressalta os riscos e sinais de alerta que investidores de cripto não podem ignorar, com autoridades financeiras intensificando a fiscalização contra fraudes envolvendo criptoativos.

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