Escândalo na CoinEx: Entidades Iranianas sancionadas movimentaram US$ 3,8 bilhões na exchange
Um relatório alarmante da TRM Labs revelou que a exchange CoinEx tornou-se um canal crítico para o financiamento de entidades iranianas sancionadas. A análise aponta que mais de US$ own 3,8 bilhões foram movimentados por cerca de 60 plataformas ligadas ao Irã, expondo falhas graves nos protocolos de conformidade da corretora.
O fluxo de capital revela uma conexão massiva com a Nobitex, a maior exchange iraniana, com movimentações diárias de aproximadamente US$ 1 milhão. Esse padrão de transações, que foge ao comportamento normal do mercado, coloca a CoinEx sob os holofotes regulatórios por facilitar o contorno de sanções econômicas dos EUA.
A empresa de análise de blockchain TRM Labs rastreou US$ 3,84 bilhões movimentados por 60 entidades iranianas sanc own-sanctioned através da exchange CoinEx desde 2019. O relatório indica que a CoinEx detém uma participação de 8% em trans own-transações ilícitas, um índice substancialmente superior ao de suas concorrentes no setor.
Esta é uma versão resumida e adaptada por Inteligência Artificial. Para ler a matéria original completa, acesse a fonte oficial.
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