The Daily Hodl

Escândalo Bancário: Caixa Lava US$ 1,6 Milhão em Dinheiro de Drogas Usando Cofres da Instituição

9 de março de 202609:15 AM
Escândalo Bancário: Caixa Lava US$ 1,6 Milhão em Dinheiro de Drogas Usando Cofres da Instituição
A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) emitiu uma Ordem de Proibição contra Georgina Banuelos, ex-caixa do The Fountain Trust Company. Ela é acusada de usar os cofres do banco para lavar US$ 1,612 milhão em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, em um esquema que teria durado de 2008 a 2024.

Esta é uma versão resumida e adaptada. Para ler a matéria completa e original, acesse a fonte oficial abaixo.

Ler Matéria Completa em The Daily Hodl

Resumo Diário do Jornal Bitcoin

Receba as principais notícias do dia, análises e tendências do mercado diretamente no seu e-mail. Sem spam, apenas o essencial.

Junte-se a mais de 10.000 leitores inteligentes.

Relacionadas

DeSantis aprova marco de stablecoins na Flórida: proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro
Decrypt

DeSantis aprova marco de stablecoins na Flórida: proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro

Após a aprovação no Senado, o governador Ron DeSantis avança com um marco regulatório estadual para stablecoins, focado em proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro.

Paquistão Formaliza Mercado Cripto com Nova Lei de Ativos Virtuais
CoinTelegraph★ Destaque

Paquistão Formaliza Mercado Cripto com Nova Lei de Ativos Virtuais

O parlamento do Paquistão aprovou a Lei de Ativos Virtuais de 2026, estabelecendo formalmente a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) como o órgão fiscalizador do setor de criptomoedas do país. A nova legislação sanciona requisitos de licenciamento, conformidade e regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para provedores de serviços de ativos digitais. A PVARA, criada em julho de 2025, terá autoridade para fiscalizar e impor essas normas. O projeto de lei, já aprovado pelo Senado e pela Assembleia Nacional, aguarda a sanção presidencial para se tornar lei.

GOLPE DO AMOR DESMASCARADO: EUA Confiscam US$ 327 MIL em USDT de Esquema de Lavagem de Dinheiro!
Livecoins

GOLPE DO AMOR DESMASCARADO: EUA Confiscam US$ 327 MIL em USDT de Esquema de Lavagem de Dinheiro!

O escritório do procurador dos EUA em Massachusetts confiscou aproximadamente US$ 327 mil em USDT, que estavam ligados a um esquema de lavagem de dinheiro originado de um golpe de romance em aplicativo. A ação civil visa recuperar os fundos.

O Grande Lavado de Bitcoin: Governo dos EUA prende maior fortuna e a fuga do Tea Money Chinês
Bitcoin.com

O Grande Lavado de Bitcoin: Governo dos EUA prende maior fortuna e a fuga do Tea Money Chinês

Em outubro de 2025, o mercado sofreu uma liquidação histórica. Paralelamente, o governo dos EUA apreendeu a maior fortuna de Bitcoin já registrada, vinculada a uma rede internacional de lavagem de dinheiro.

Fed e reguladores bancários dos EUA confirmam: Títulos tokenizados seguem as mesmas regras de capital
CoinTelegraph

Fed e reguladores bancários dos EUA confirmam: Títulos tokenizados seguem as mesmas regras de capital

O Federal Reserve, o FDIC e o OCC esclarecem que a tecnologia utilizada na emissão de títulos não altera as regras de capital bancário, mantendo o tratamento idêntico aos ativos tradicionais.

OCC, FDIC e Fed Confirmam: Títulos Tokenizados Seguem Mesmas Regras de Capital dos Tradicionais
Bitcoin.com

OCC, FDIC e Fed Confirmam: Títulos Tokenizados Seguem Mesmas Regras de Capital dos Tradicionais

Reguladores federais (OCC, FDIC e Fed) confirmam que títulos tokenizados devem receber o mesmo tratamento de capital que seus equivalentes tradicionais, reforçando a neutralidade tecnológica das regras bancárias.

Jornal Bitcoin Logo