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Bithumb na Mira: Coreia do Sul Ameaça Suspensão por Falhas em AML/KYC

9 de março de 202602:00 PM
Bithumb na Mira: Coreia do Sul Ameaça Suspensão por Falhas em AML/KYC
A Bithumb, segunda maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, enfrenta uma possível suspensão parcial de até seis meses. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) emitiu um aviso preliminar devido a sérias falhas em controles de antilavagem de dinheiro (AML) e "conheça seu cliente" (KYC), incluindo negociações com provedores estrangeiros não registrados e deficiências na diligência do cliente. O CEO da Bithumb também recebeu uma repreensão, considerada uma penalidade severa. A decisão final sobre as sanções será tomada após uma revisão em março, com a Bithumb afirmando que o processo ainda está em fase inicial.

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