Bithumb multada em US$ 24 milhões e suspensa parcialmente na Coreia do Sul por violações massivas de AML
A exchange sul-coreana Bithumb foi severamente penalizada pelas autoridades reguladoras do país, recebendo uma multa de 36,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 24,5 milhões) e uma suspensão parcial de suas operações por seis meses. A punição foi imposta após a identificação de 6,65 milhões de violações às normas de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), incluindo falhas na verificação de identidade de clientes e na manutenção de registros. As autoridades descobriram que a plataforma facilitou 45.772 transferências de criptomoedas através de 18 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no exterior não registrados, o que representa uma clara infração às regulamentações sul-coreanas. Esta ação demonstra o endurecimento da postura regulatória da Coreia do Sul em relação ao compliance no setor de criptomoedas.
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