Alerta de Risco: HTX de Justin Sun usa tática de 'rotação de carteiras' para burlar sanções do Reino Unido
A TRM Labs emitiu um alerta crítico revelando que a exchange HTX, de Justin Sun, está realizando uma rotação constante de carteiras on-chain para dificultar o rastreamento. Essa manobra estratégica visa contornar as sanções impostas pelo Reino Unido, criando um cenário de incerteza para investidores que buscam conformidade regulatória.
O uso de múltiplas carteiras hot wallets através de diferentes blockchains está sobrecarregando os sistemas de monitoramento tradicionais. Essa tática de evasão torna o screening de endereços extremamente complexo, elevando o risco de exposição a ativos sancionados e desafiando a eficácia das ferramentas de análise de dados on-chain atuais.
De acordo com um relatório recente da TRM Labs, a exchange HTX, liderada por Justin Sun, está utilizando uma técnica de 'rotação de carteiras' para mitigar o impacto das sanções aplicadas pelo Reino Unido. A análise indica que a plataforma tem movido fundos entre diversas hot wallets em múltiplas blockchains de forma frenética.
Essa movimentação constante visa confundir os mecanismos de monitoramento de conformidade. A TRM Labs observa que o screening baseado em listas de endereços está tendo dificuldades para acompanhar a velocidade dessas mudanças, o que levanta questões sérias sobre a transparência da exchange e a capacidade das ferramentas de análise de detectar fluxos de capital que tentam evadir regulamentações internacionais.
Esta é uma versão resumida e adaptada por Inteligência Artificial. Para ler a matéria original completa, acesse a fonte oficial.
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