O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por sua Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), anunciou a assinatura de quatro novos Acordos de Cooperação Técnica visando o aprimoramento das ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Esses acordos foram firmados durante a abertura do XVII Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), realizado no dia 15 de outubro de 2025.
Entre os acordos estabelecidos, destacam-se duas parcerias com o Banco do Brasil (BB) que visam reforçar o combate a ilícitos econômicos. O primeiro acordo propõe a execução de um Programa de Capacitação para empregados do banco que atuam na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O segundo acordo prevê a implementação de ações conjuntas dentro do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento (PNLD) para fortalecer a prevenção e combate à corrupção.
A cooperação também se estende à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que passou a ser o 64º integrante da Rede-Lab, com o objetivo de melhorar a detecção e investigação de casos de lavagem de dinheiro. As iniciativas permitirão o desenvolvimento de métodos e técnicas avançadas para a análise de grandes volumes de dados, visando à recuperação de ativos.
O quarto acordo, firmado com a Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), busca capacitar funcionários de instituições financeiras sobre recuperação de ativos e combate a crimes financeiros. As operações serão realizadas na modalidade de ensino a distância, ampliando o alcance das iniciativas de treinamento.
O evento segue até o dia 17 de outubro, reunindo cerca de 120 representantes de diversas instituições, como o Banco Central do Brasil, o Ministério Público Federal, e empresas de tecnologia, para debater temas atuais, incluindo criptoativos, mercado de capitais, e novas tecnologias no combate ao crime. O secretário nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, enfatizou a importância da integração entre os setores público e privado para um combate mais eficiente ao crime organizado e à corrupção.
Além disso, a secretária-executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Caroline Yume, destacou o papel fundamental da tecnologia e da inteligência financeira no enfrentamento desses desafios. Para ela, a combinação de tecnologia com intelligence é essencial para melhorar as práticas de prevenção e recuperação de ativos.