As autoridades de Hong Kong deram um passo significativo no caso da corretora JPEX, processando 16 indivíduos que, segundo investigações, estariam ligados a um golpe multimilionário ocorrido em 2023. As repercussões do esquema têm atraído a atenção da mídia local e internacional, especialmente com a Emissão de Notificações Vermelhas pela Interpol para três suspeitos adicionais.
O caso será apresentado ao tribunal nesta quinta-feira (6), e as acusações variam desde a conspiração para fraude, lavagem de dinheiro até a obstrução da justiça. Seis dos acusados são diretamente responsabilizados pelo golpe, enquanto outros sete têm papéis menores, como promoção da empresa ou negociações no mercado OTC.
O escândalo teve início em 2018, quando Wong Ching Kit, o então CEO da corretora, foi noticiado por fazer uma chuva de dinheiro em Hong Kong durante um evento. Isso culminou em sua prisão por distúrbio, e posteriormente, ele se tornou um alvo das autoridades, entrando na lista de procurados pela Interpol.
Os desdobramentos do caso teve seu clímax em 2023, quando Joseph Lam Chok, um dos líderes da JPEX, foi flagrado destruindo documentos importantes em uma banheira cheia d’água, o que aumentou ainda mais o interesse público pelo caso. Atualmente, 64 indivíduos permanecem sob investigação, e o chefe da Superintendência, Ernest Wong, afirmou que o caso é “muito complicado” devido à necessidade de analisar uma quantidade imensa de dados e registros de transações, o que explica a lentidão do processo judicial.
A recente inclusão de Kwok Ho Lun, Cheung Chon Cheng e Mok Tsun Ting na lista de procurados da Interpol levanta preocupações adicionais, revelando que, das dez pessoas procuradas por Hong Kong, quatro estão associadas à JPEX. Isso ressalta a gravidade da situação e a determinação das autoridades em trazer todos os responsáveis à justiça.
À medida que o caso avança no sistema de justiça, as autoridades não descartam a possibilidade de novas prisões. O que este evento nos ensina é a importância crucial da autocustódia em criptomoedas. Praticar a autocustódia significa que os investidores não devem depender da confiança em terceiros, um conselho vital em tempos de incerteza como estes, onde muitos têm perdido grandes quantias de dinheiro em esquemas fraudulentos.
Esses eventos podem servir como um aviso para todos os investidores em criptomoedas: sempre investigue minuciosamente e proteja seus ativos digitais.