Um homem identificado como Noman Saleem, de 38 anos, se declarou culpado por enganar diversas vítimas se passando por influencer de criptomoedas. A declaração ocorreu na terça-feira (30), em um tribunal dos Estados Unidos. Com base nas investigações, Saleem conseguiu arrecadar mais de 1 milhão de dólares através de promessas de lucros impossíveis em plataformas de criptomoedas.
As vítimas foram atraídas por promessas de staking e investimentos em criptomoedas, onde lhes foram prometidos retornos garantidos. Uma das vítimas, oriunda de Maryland, reportou os prejuízos, levando o FBI a investigar a situação. Noman utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para se apresentar como uma figura de confiança no universo das criptomoedas.
Saleem iniciou suas atividades fraudulentas em dezembro de 2020, se passando por um influenciador digital de sucesso. Ele convencia as pessoas a enviar criptomoedas para carteiras que ele controlava, usando nomes e perfis de outros influenciadores para criar uma imagem de credibilidade. O esquema funcionou por meses, durante os quais ele conseguiu atrair milhares de seguidores. Um canal público e um subcanal VIP foram criados por ele no Telegram, onde cobrava entre US$ 500 e US$ 600 por acesso.
O método de staking de criptomoedas exige a manutenção de ativos por um certo período, com a promessa de ganho passivo. A fraude de Saleem foi alimentada pela crença de suas vítimas de que participavam de uma oportunidade legítima de investimento. Uma vez que as vítimas transferiram suas criptomoedas, Saleem cortava todo contato e desaparecia.
Durante o desenrolar dessa trama enganosa, Saleem conseguiu acumular uma quantia de aproximadamente US$ 1.798.529 em moedas. A justiça, mediante a confissão de culpa, poderá agora condená-lo a até 20 anos de prisão federal. A maior parte dos fundos foi apreendida pelo governo e as criptomoedas recuperadas agora estão sendo restituídas às vítimas.
Este caso destaca a necessidade de um maior cuidado em relação às promessas de investimento em criptomoedas. A crescente popularidade e aceitação dessas moedas digitais trouxeram à tona métodos fraudulentos, como o utilizado por Saleem. É crucial que investidores e entusiastas se informem adequadamente sobre os riscos envolvidos antes de se aventurarem no mundo das criptomoedas.