O Departamento de Justiça dos EUA anunciou um feito sem precedentes no combate ao crime organizado: a apreensão de 127.271 bitcoins, que estão avaliados em impressionantes US$ 14,3 bilhões. Este confisco é considerado o maior da história e supera as apreensões anteriores, incluindo o famoso caso de Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, em 2022.
As criptomoedas confiscadas pertenciam a Chen Zhi, também conhecido como Vincent, fundador do Prince Holding Group, um conglomerado baseado no Camboja. Zhi e sua organização são acusados de operar um esquema global de golpes envolvendo trabalho forçado, com vítimas de diversos países, incluindo o Brasil.
A principal acusação contra Chen Zhi é a prática de trabalho forçado e tortura. As investigações revelam que o Prince Group traficava trabalhadores para campos de fraude no Camboja, onde eram forçados a aplicar golpes em outras pessoas, sob ameaça de violência. As condições de vida dos trabalhadores eram desumanas, com dormitórios cercados por muros altos e arame farpado.
O golpe conhecido como “abate de porco” (ou pig butchering) é uma técnica comum utilizada por golpistas, começando com o famoso “golpe do romance”. Nessa estratégia, os criminosos ganham a confiança da vítima para que ela deposite todo seu dinheiro em plataformas fraudulentas, prometendo retornos altíssimos.
A operação de confisco também revelou o sofisticado esquema de lavagem de dinheiro orquestrado pelo grupo de Zhi. As autoridades identificaram que Chen e seus cúmplices usavam técnicas avançadas para ocultar a origem das criptomoedas, utilizando múltiplos endereços em blockchains e empresas de fachada. O dinheiro obtido com esses golpes era então usado para financiar uma vida de luxo, incluindo viagens, jatos particulares e imóveis.
Atualmente, Chen Zhi se encontra foragido. O governo americano revelou detalhadamente como monitorou as transações do acusado e já entrou com uma ação civil para confiscar os bitcoins, considerados frutos de crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Caso seja capturado e condenado, Zhi pode enfrentar até 40 anos de prisão.
O caso do Prince Group ilustra os desafios enfrentados pelas autoridades em um cenário onde a tecnologia e o crime organizado se entrelaçam, destacando a necessidade de um combate contínuo e eficaz contra fraudes em criptomoedas.