Os fundadores da HashFlare, Ivan Turõgin e Sergei Potapenko, ambos com 40 anos, foram condenados pela justiça dos EUA a 16 meses de prisão e ao pagamento de US$ 25.000 de multa cada. Eles operavam um esquema fraudulento que prometia altos rendimentos através de suposta mineração em nuvem de bitcoin.
Entre 2015 e 2019, a dupla conseguiu captar 577 milhões de dólares ao prometer lucros atraentes a novos investidores, configurando um clássico esquema Ponzi. No comunicado da justiça norte-americana, o Juiz Distrital Robert S. Lasnik destacou o impacto devastador que as ações deles tiveram sobre as vítimas.
Ainda que tenham cumprido a pena de prisão, os condenados também tiveram bens confiscados, totalizando cerca de US$ 450 milhões, que estarão disponíveis para reembolso às vítimas. A procuradora federal, Teal Luthy Miller, observou que o esquema desviou milhões, enriqueceu seus operadores e causou sérios danos financeiros e emocionais às vítimas.
Informações revelam que a HashFlare também deixou um rastro de vítimas no Brasil, onde muitos usuários relataram problemas como falta de suporte e não recebimento de pagamentos. O site Reclame Aqui já mostrava reclamações desde 2017, evidenciando a fragilidade do serviço e a insatisfação dos clientes.
A dupla de estonianos, que enganou brasileiros e outras vítimas em todo o mundo, comprava bitcoin com o valor arrecadado e usava o dinheiro para sustentar um estilo de vida luxuoso, incluindo viagens de jato particular e aquisição de bens de alto valor, enquanto a maioria de seus investidores enfrentava graves dificuldades financeiras.
As autoridades da Estônia trabalharam em conjunto com a justiça dos EUA, proporcionando os meios para que a condenação se concretizasse. Apesar de se livrarem de mais tempo na prisão, Turõgin e Potapenko devem retornar à Estônia para cumprir o restante de suas penas de liberdade condicional.
O caso do HashFlare destaca a vulnerabilidade de investidores diante de promessas de retornos rápidos e fáceis. A mineração em nuvem, muitas vezes vista como uma oportunidade acessível para novos investidores em criptomoedas, pode esconder riscos significativos. É essencial que investidores estejam atentos e façam pesquisas detalhadas antes de se comprometerem com investimentos em criptomoedas.