Um trader experiente de criptomoedas e ações nos Estados Unidos admitiu sua culpa em um esquema de fraude eletrônica envolvendo a venda de robôs de trade. Rick Tariq Rahim, de 56 anos, confessou perante a justiça dos EUA que não pagou impostos e também evitou pagar direitos trabalhistas. Ele mantinha sete domínios de sites que prometiam grandes lucros com robôs de trade, mas os clientes acabavam sofrendo prejuízos significativos.
Rahim se apresentava como um trader de sucesso nas redes sociais, como TikTok, YouTube e Discord, buscando vender assinaturas de produtos digitais, como relatórios de mercado e sinais de compra e venda. Segundo investigações, ele ganhou mais de US$ 1,3 milhão em taxas de assinatura ao longo de seus esquemas. O trader prometia lucros expressivos aos seguidores, alegando que superava o mercado diariamente, mas acabava lucrando mais com a venda de cursos e relatórios do que com suas operações reais.
Além de operar pessoalmente o dinheiro de clientes, Rahim e seu cúmplice, Ian Taylor Higgins, foram acusados de oferecer grandes lucros em um robô trader de criptomoedas. Higgins lucrou mais de US$ 4 milhões com a fraude, adquirindo bens de luxo como uma casa na Flórida, dois Teslas e Rolexes. Ambos confessaram as fraudes e enfrentam acusações de fraude e evasão fiscal nos EUA, com Rahim podendo ser condenado a até 20 anos de prisão.